Il webinar si pone l’obiettivo di dare spunti di riflessione ponendosi domande quali:
- Qual è il ruolo della P.A. nel sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?
- Quali sono i rischi connessi anche alla gestione dei finanziamenti del PNRR e come possono essere valutati?
- Quali comportamenti dovrebbe adottare la P.A.?
- Quali sono gli obblighi di legge?
- Quali sono le sanzioni?
Programma del webinar:
Pubblica Amministrazione: ruolo nel sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo
• Riferimenti ed evoluzione normativa
• Il perimetro delle relazioni d’affari rilevanti
• La valutazione del rischio di riciclaggio: criteri, metodologia di esercizio ed aree di maggiore criticità
• L’identificazione del titolare effettivo quale beneficiario in ultima istanza dei rapporti con la PA
• I provvedimenti della UIF e gli indicatori di anomalia per la PA
• Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali in relazione a illeciti fiscali, covid-19, PNRR
• Il ruolo del gestore nel sistema di mitigazione del rischio di riciclaggio
• Le procedure di detection delle operazioni anomale
• La documentazione e la tracciabilità delle valutazioni
Docenti: Serena Boldi Cotti e Alberto Catalano
Dottori Commercialisti e Revisori Legali