Il webinar si pone l’obiettivo di dare spunti di riflessione ponendosi domande quali:

• Qual è il ruolo della P.A. nel sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?
• Quali sono i rischi connessi anche alla gestione dei finanziamenti del PNRR e come possono essere valutati?
• Quali comportamenti dovrebbe adottare la P.A.?
• Quali sono gli obblighi di legge?
• Quali sono le sanzioni?

Programma del webinar:

Pubblica Amministrazione: ruolo nel sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

• Riferimenti ed evoluzione normativa

• Il perimetro delle relazioni d’affari rilevanti

• La valutazione del rischio di riciclaggio: criteri, metodologia di esercizio ed aree di maggiore criticità

• L’identificazione del titolare effettivo quale beneficiario in ultima istanza dei rapporti con la PA 

• I provvedimenti della UIF e gli indicatori di anomalia per la PA

• Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali in relazione a illeciti fiscali, covid-19, PNRR

• Il ruolo del gestore nel sistema di mitigazione del rischio di riciclaggio

• Le procedure di detection delle operazioni anomale

• La documentazione e la tracciabilità delle valutazioni

Docenti: Serena Boldi Cotti e Alberto Catalano

Dottori Commercialisti e Revisori Legali