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WEBINAR GRATUITO 28 FEBBRAIO 2023 – ORARIO 11.00/12.00

Il webinar si pone l’obiettivo di dare spunti di riflessione ponendosi domande quali:

  • Qual è il ruolo della P.A. nel sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?
  • Quali sono i rischi connessi anche alla gestione dei finanziamenti del PNRR e come possono essere valutati?
  • Quali comportamenti dovrebbe adottare la P.A.?
  • Quali sono gli obblighi di legge?
  • Quali sono le sanzioni?

Programma del webinar:

Pubblica Amministrazione: ruolo nel sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

• Riferimenti ed evoluzione normativa

• Il perimetro delle relazioni d’affari rilevanti

• La valutazione del rischio di riciclaggio: criteri, metodologia di esercizio ed aree di maggiore criticità

• L’identificazione del titolare effettivo quale beneficiario in ultima istanza dei rapporti con la PA 

• I provvedimenti della UIF e gli indicatori di anomalia per la PA

• Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali in relazione a illeciti fiscali, covid-19, PNRR

• Il ruolo del gestore nel sistema di mitigazione del rischio di riciclaggio

• Le procedure di detection delle operazioni anomale

• La documentazione e la tracciabilità delle valutazioni

Docenti: Serena Boldi Cotti e Alberto Catalano

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

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